Ставропольцев будут судить за отмывание 130 млн рублей

Семеро ставропольцев предстанут перед судом за отмывание 130 миллионов рублей.

Как сообщили в пятницу в Генпрокуратуре, в 2008 году мошенники создали сеть юридических компаний. Через подставные фирмы они заключали мнимые сделки по переводу и снятию денег.

Такие аферы они проворачивали до 2011 года. В результате незаконно заработали свыше 130 миллионов рублей, 40 из них вложили в легальный оборот других организаций.

Мошенники обвиняются по нескольким статьям УК, в том числе осуществление банковской деятельности без регистрации, сбыт поддельных платежных документов и легализация денег. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя.