17.11.2021, 20:23 3102

В Ингушетии будут судить участников группы, занимавшихся «обналичкой» в СКФО

В Ингушетии будут судить участников группы, занимавшихся «обналичкой» в СКФО

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении шести членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств на территории республик Кавказа. Их обвиняют по трем статьям УК РФ, сообщили в среду в управлении Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

По данным следствия, все шестеро с 2014 года по 2019 год оказывали на территории СКФО услуги по проведению незаконных банковских операций. Общая сумма полученного ими от «обналичивания» денежных средств дохода превысила 172 миллиона рублей.

За этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений. Также провели незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малгобекский городской суд Ингушетии.

Архив