11.05.2022, 17:46 1207

На Ставрополье клиенты банка лишились более 60 миллионов рублей из-за мошенницы

На Ставрополье клиенты банка лишились более 60 миллионов рублей из-за мошенницы

На Ставрополье бывшая работница банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в среду в краевом управлении МВД.

Обвиняемая — 26-летняя жительница Изобильненского городского округа, занимала должность эксперта клиентского центра. Ей вменяют 82 эпизода мошенничества.

По данным следствия, зная об имеющихся сберегательных счетах клиентов, она предлагала потерпевшим открыть вклады и перевести на них сбережения. Для этого изготавливала и передавала гражданам фиктивные документы.

Однако обвиняемая не вносила на счета потерпевших полученные от них суммы. Кроме того, имея доступ к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами клиентов, она обналичивала их деньги.

«В ходе следствия также подтвердилось, что обвиняемая легализовывала денежные средства, добытые преступным путем. Она разработала схему совершения сделок, маскирующую связь легализуемых денег с незаконным источником их происхождения. По договорам купли-продажи она приобрела недвижимое имущество, которое в последующем перепродала. Таким образом ей удалось придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Голосование

Нужен ли сегодня аналог пионерской организации в школе?

Голосовать

Архив